Asi es la nueva vida de David Murcia, dueño de DMG.

David Murcia, dueño de DMG, está preso en una celda de 3×3 metros y tiene una hora de sol al día

David Murcia, dueño de DMG

En su celda, en el pabellón de alta seguridad de la penitenciaría La Picota, no duerme nadie más. En su hora de sol solo lo acompaña un guardia del Inpec.

 

David Murcia, dueño de DMG no ha hablado con nadie diferente de los allegados, casi todos familiares, que lo visitaron el pasado fin de semana, su primero en ese centro de reclusión.

Sus 40 compañeros de patio están ‘guardados’ en sus celdas mientras Murcia da su ‘paseo’ diario.

La hora del recreo nunca es fija, también por seguridad. En este tiempo, dicen las fuentes, camina y juega con un balón que hay en el patio.

Las estrictas medidas son para garantizar su integridad, pues hay miles de personas que perdieron los ahorros de toda su vida en DMG. Muchos de ellos podrían ser familiares de otros presos y hasta de los mismos guardias.

Por eso no realiza actividades como los otros detenidos, la mayoría ex ‘paras’ y ex guerrilleros, quienes a pesar de estar en el pabellón de alta seguridad tienen la posibilidad de salir al patio y permanecer allí durante la mayor parte del día.

Murcia ni siquiera sale a los pasillos de los dos pisos del pabellón y pasa el tiempo escuchando radio o leyendo. Ha seguido cada detalle de las noticias de las últimas dos semanas, en las que el derrumbe del imperio financiero que construyó desde Putumayo ha sido un tema constante.

Su celda es una de las pocas que tienen baño privado. La comida, que es la misma del resto de detenidos (ya no tiene las pastillas que usaba para mantenerse activo), las recibe también aparte. El médico de la cárcel le recetó medicamento, pues ha tenido algunos quebrantos de salud.

Según fuentes cercanas al Inpec, en su hora de sol David Murcia aprovecha para hacer algunas llamadas desde un teléfono público.

Hasta ahora no ha recibido la visita de ningún abogado que lo vaya a representar por los delitos que lo bajaron de su negocio multimillonario: captación masiva de dinero, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Desde la renuncia de Abelardo De la Espriella, su anterior abogado, no se conoce el nombre de algún apoderado interesado en defenderlo y tampoco ninguno se ha acercado a La Picota.

Hasta ahora Murcia ha rechazado todas las solicitudes de entrevistas que le han llovido de los medios y uno que otro intento de acercamiento de personas que lo conocían.

Es, dicen los que lo han visto, un detenido juicioso. Su única protesta fue hace una semana, cuando intentó oponerse a que le cortaran su larga cabellera. A esa medida fue sometido el primer día en la cárcel, siguiendo las normas del Inpec. [Fuente]

Fiscal dice el porqué de las órdenes de captura

 

Los Lujos de David Murcia

El jefe de la cartera de Defensa dijo que Murcia mantenía una vida llena de lujos y excesos. Se le han incautado 61 bienes, entre casas, carros, empresas, autos, yates y más de $10.000 millones.

Desde Cartagena, donde se encuentra en la cumbre de comandantes de Policías, de Gobernadores y Alcaldes de la región, Santos calificó a Murcia como un «Maquiavelo de la delincuencia». «Realmente es un súper genio del mal», anotó.

Según el Ministro, Murcia alquilaba pisos enteros de hoteles lujosos, como el Marriot y el Hilton en Ciudad de Panamá, para él, su familia y su séquito.

«La última cuenta que pagó en el hotel Marriot fue de 57 mil dólares», reveló Santos.

Dijo también que Murcia era dueño de más de 15 automóviles lujosos, como Ferrari, Mercedes Benz, Maceratti, yates y aviones propios.

‘Caracol’ radio reveló la mañana del jueves que cada uno de los 12 Ferraris cuesta unos 500.000 dólares.

«Murcia tenía más de 300 empresas de papel, la mayoría en Panamá, las cuales estaban quebradas y él las compraba a precio de huevo», señaló.

Dentro de los movimientos financieros de Murcia en Panamá, las autoridades se extrañaron por la gran cantidad de dinero que se consignaba en sus cuentas; incluso, una de ellas sobrepasaba los 7 millones de dólares.

De igual forma, el Ministro dijo que la incautación de computadores y discos duros ha permitido establecer las presuntas conexiones entre los narcotraficantes «Macaco», «Chupeta» y la firma DMG.

«Coincidencialmente, la base de operaciones de los tres eran las mismas», señaló Santos. [Fuente]

 

Cómo funcionaba DMG.

En poco más de tres años, la firma DMG (por las iníciales de David Murcia Guzmán, su fundador) pasó de ser un modesto negocio que nació en una remota región del sur de Colombia a convertirse en un emporio con miles de clientes y millones de dólares en depósitos.

Murcia Guzmán, de 28 años, es un bachiller de origen humilde, que no fue a la universidad, que trabajó manejando extras en televisión y que, gracias a su negocio de captación de recursos, rápidamente se volvió millonario.

Su empresa se convirtió en un holding que diseñó un sofisticado sistema de captación de recursos del público.

Para ello utilizó dos estrategias: remunerar a los clientes con dinero, pero también con bienes y servicios, tales como electrodomésticos, automóviles, motocicletas y billetes aéreos. Todo en entrega rápida y a bajo costo.

En el sistema de DMG, los depositantes eran clientes y recibían «honorarios» o «contraprestaciones» a cambio de la publicidad que le hicieran a la marca y de las nuevas personas que llevaran a «la familia».

Sistema flexible

El sistema era flexible y atractivo. Los rendimientos dependían de qué buscaba o a qué se comprometía el cliente.

Todos recibían tarjetas electrónicas que les permitían comprar los productos o servicios ofrecidos por la firma. Si no usaban la tarjeta, les devolvían el dinero con intereses. Si llevaban nuevos compradores, también los premiaban.

Esa es la gran diferencia con las pirámides, donde la remuneración es solo en dinero. A diferencia de las pirámides, que quebraron, en DMG no habían cesado pagos cuando fue intervenida por el gobierno colombiano.

Expertos consultados por BBC Mundo en Bogotá no dudan en decir que DMG se inventó una fórmula que no encajaba fácilmente en la legislación colombiana, que desde 1982 castiga la captación masiva y habitual de dinero del público.

Ahora, mediante la declaratoria del Estado de Emergencia Social, el gobierno del presidente Álvaro Uribe comenzó a penalizar a quienes no devuelvan el dinero captado del público.

DMG, que operaba en cómodas oficinas y centros comerciales de muchas ciudades y pueblos de Colombia, se presentaba como una comercializadora que, a su vez, tenía inversiones en cultivos, un canal de televisión cerrada y otras empresas.

Eso permitió que DMG generara una cadena de negocios que en última instancia dependía de las captaciones de dinero del público.

Aunque los clientes eran de casi todas las condiciones sociales, primaban las personas pobres y de clase media que buscaban mejorar sus condiciones de vida en poco tiempo.

Y aunque se ha criticado el afán por el dinero fácil, el principal atractivo de DMG no eran los rendimientos prometidos por las pirámides, sino los bienes y servicios que les entregaba a los depositantes.

¿Dineros sucios?

El gobierno tenía sospechas de que DMG podría estar nutriéndose con dinero del narcotráfico. Hace 14 meses la Fiscalía comenzó una investigación tras el decomiso de 6.500 millones de pesos (más de US$3 millones) en efectivo, pertenecientes a la firma.

Las autoridades judiciales investigan si la gran liquidez que tenía DMG no sólo estaba alimentada por los nuevos clientes que captaba, sino también por la entrada de dinero del narcotráfico e incluso de la guerrilla y los paramilitares, que era lavado.

Además, se indaga sobre el uso que la firma podría estar dándole a los números de identificación de centenares de miles de clientes que figuraban en su base de datos.

No se sabe con certeza cuánto dinero alcanzó a captar la firma en un poco más de tres años. Uno de los socios extranjeros de David Murcia, el brasileño Alexandre Ventura, dice que el patrimonio de DMG supera hoy los US$10.000 millones.  [Fuente]

Capturan a David Murcia Guzmán principal socio de DMG Colombia.

En la sede del organismo judicial ubicada en el occidente de Bogotá se realizará la audiencia de legalización de su captura. El dueño de DMG llegó a Bogotá en un avión de la Policía desde Cartagena.

El máximo accionista de la polémica empresa DMG fue capturado anoche en el norte de Panamá y lo deportaron esta madrugada. Por razones de seguridad no se reveló su lugar de reclusión.

Desde hace unos días, las autoridades panameñas y colombianas le venían haciendo un seguimiento. Hasta la mañana de ayer estuvo en el Hotel Playa Bonita, a 15 minutos del centro de la ciudad, área cercana a las esclusas del canal de Panamá.

De allí se marchó antes del mediodía, en una caravana de tres camionetas 4×4.

La Policía llegó una horas después de que salió del hotel. Dicho hecho fue clave porque la Policía panameña, dijo un vocero de las autoridades a EL TIEMPO, se dedicaron principalmente a ubicar blancos móviles: camionetas diferentes a los automóviles deportivos en los que habitualmente se movilizaba: Maserati (tiene dos), Lamborghini y Ferrari.

A partir de ahí se comenzó el proceso de verificación de los vehículos. El primero, una Toyota Prado, fue inmovilizado en Capira, a 50 kilómetros de la ciudad. En el vehículo estaban dos hombres que manifestaron que Murcia Guzmán estaba en un sitio cercano conocido como Ferro Campana, también en el sector de Capira.

Cuando la Policía llegó a la finca donde estaba Murcia, a 60 kilómetros al norte de la capital, éste salió sin oponer resistencia. Vestía una camiseta anaranjada y pantalón jean.

«Seguimos trabajando como empresa», fueron las únicas palabras de Murcia al entregarse.

Garantizan seguridad de Murcia

Sobre la situación de Murcia, el general de la Policía, Óscar Naranjo, explicó que estará bajo fuertes medidas de seguridad en un lugar no revelado, debido a que «corre riesgos» por los cuantiosos intereses económicos que manejaba.

La captura se produjo tras 14 allanamientos en distintos puntos del vecino país en las últimas horas.

Naranjo dijo que el empresario será sometido a los trámites para legalizar su deportación, se entregará a la Fiscalía y luego será trasladado a Bogotá.

Murcia fue capturado, al parecer, cuando intentaba pasar a Costa Rica, que no tiene acuerdos de extradición con Colombia, para evitar ser repatriado.

No hubo entrega voluntaria

«Lamento mucho que esto hubiese ocurrido, porque el director de la Policía (general Óscar Naranjo) y el fiscal general (Mario Iguarán) le habían ofrecido la posibilidad de entregarse voluntariamente esta tarde en Ciudad de Panamá. Habían ofrecido, incluso, un avión de la Policía para recogerlo», señaló el abogado de Murcia, Abelardo de la Espriella.

«Lastimosamente, no pudo concretarse esa entrega. Hoy está capturado. Entiendo que lo trasladarán en las próximas horas a Bogotá y ya empezará en firme el proceso», añadió el jurista.

En entrevista con ‘Caracol Radio’ aseguró que Murcia nunca le ha mencionado nada sobre los presuntos nexos con alias ‘Chupeta’.

Con respecto a los familiares de su defendido que han sido solicitados por la justicia colombiana, Espriella negó que se encuentren en territorio panameño y que ya está adelantando los planes de entrega a las autoridades.

Medios de comunicación de ese país registraron que las primeras pesquisas se cumplieron en el sector de la Plaza Edison, donde funciona una oficina de DMG, la zona de Marbella y en dos zonas próximas al Canal de Panamá conocidas como Diablo y Gamboa.

Socios de DMG

Ante el inminente desmantelamiento de DMG, varios de sus socios ya habían empezado a recoger dinero en efectivo y a cambiar de residencia el pasado domingo.

Los primeros en hacer estos movimientos fueron Margarita Pabón y Daniel Ángel, a quienes, ese día, EL TIEMPO identificó como los responsables de estructurar el negocio de DMG.

Entre ambos reunieron mil millones de pesos en efectivo -que les fueron incautados ayer- y se refugiaron en un penthouse del abogado Luis Carlos Saavedra, a la espera (dicen autoridades) de concretar su salida del país.

En ese apartamento, en el que fueron capturados ayer, se encontraba el gobernador del Magdalena Ómar Diazgranados, quien asegura que su presencia fue fortuita y que no tiene nexos con DMG.

Para evitar que David Murcia Guzmán hiciera lo mismo que intentaron sus socios, el gobierno colombiano gestionó el envío a Panamá de dos agentes del DAS y de un investigador de la Dijín.

«Están en Panamá desde el pasado viernes y le han seguido los pasos de cerca -dice un investigador-. Teníamos información de una agencia extranjera de que Murcia planeaba viajar a México y de ahí a un tercer país».

Otros que intentaron moverse el fin de semana fueron empleados de la transportadora de valores Transval, que le insistieron a varios medios de comunicación que no tenían conexión con DMG.

Sus voceros dicen que se limitaron a transportarle dinero a la firma de Murcia e, incluso, amenazaron con demandar al Estado por haberlos sellado junto a las sedes de DMG.

Pero el cuñado de Murcia, William Suárez Suárez, resultó ser socio principal de Transval, a través de la firma Provitec Ltda., de la que es su principal accionista.

Esto llevó a la SuperVigilancia a cancelarle la licencia a Transval y a negarle la renovación de la misma a Provitec.

Uno de los grandes socios de Transval es la familia de Jorge Berrío, hermano del gobernador de Bolívar.

El general Naranjo ofreció 200 millones de pesos por información que lleve a la captura de Suárez.

Propiedades de Murcia Guzmán

Las autoridades señalaron que el empresario posee en Panamá vehículos marca Maserati, Ferrari, Mercedes Benz, Hummer y motocicletas Harley Davidson, además de tres yates y dos aviones: un jet de turbinas y un Cessna bimotor.

Primeras capturas

Los primeros detenidos fueron Daniel Ángel, uno de los socios más cercanos de Murcia Guzmán, y Margarita Pabón, abogada de la compañía.

Las otras órdenes pesan sobre Johanna Iveth León (esposa de Guzmán), Amparo Guzmán de Murcia (madre de Guzmán), William Suárez y Antonio Bastidas.

Son acusados de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y captación masiva de dinero. En el caso de Bastidas se agregó el delito de cohecho por tratar de sobornar a la Policía.

Según la investigación, ofreció plata para impedir las dos más recientes incautaciones contra DMG, por 2.400 millones, entre ellas la de una avioneta en Manizales.

Según el fiscal Iguarán, DMG fue montada con dinero ilegal y «las personas contra las cuales se ha solicitado las capturas no estaban en capacidad de promover, patrocinar, fundar una empresa de esa naturaleza».

Ambas detenciones se produjeron «en un apartamento en el norte de Bogotá», dijo Iguarán, propiedad de Juan Carlos Saavedra, abogado de Ángel.

Ángel fue relacionado la semana pasada con Jerónimo Uribe, el hijo del presidente Álvaro Uribe, por la creación de un programa televisivo que propuso este último, y que fue ofrecido al canal ‘Body Channel’, propiedad de DMG.

En tanto, Pabón asesoró a David Murcia desde su oficina ubicada en la calle 72 con carerra octava, donde funciona la firma Pabón Castro y Asociados, de la cual es socia y ofrecía el servicio de acompañamiento jurídico a nivel nacional e internacional.
 
Junto con Ángel, intentaron blindar el negocio de Murcia Guzmán en lo jurídico y en lo financiero.

Gracias a su gestión, DMG cambió su razón social inicial, manteniendo las mismas siglas, para hacerle frente a las denuncias que ya existían en contra de la empresa y eludir las sanciones impuestas a finales de 2007 por la Superintendencia Financiera. En adelante, DMG se comenzaría a llamar Diversidad de Mercadeo Global. [Fuente]

Ordenan captura de ejecutivos de la firma “DMG” en Colombia

Los delitos por los cuales se ordenó las capturas son concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, captación masiva de dinero y cohecho

 

DMG Grupo

Un juez ordenó la captura de los ejecutivos de la firma DMG, envuelta en el escándalo de las empresas que captaban dinero ilegalmente y que ha afectado a millones de personas, se informó el miércoles oficialmente.

 

 

Dos de los ejecutivos ya fueron arrestados en Bogotá en la madrugada del miércoles, según se informó.

En la orden de captura se incluye al principal accionista de DMG, David Murcia Guzmán, quien supuestamente reside en Panamá, informó Gladys Sánchez, jefa de la Unidad Nacional de fiscales contra el Lavado de Activos. De momento no se conoció el nombre del juez que impartió la orden.

Los delitos por los cuales se ordenó las capturas son concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, captación masiva de dinero y cohecho, dijo Sánchez.

Entre los mencionados en las órdenes de captura figuran Giovanna Elizabeth León, esposa de Murcia; la madre del ejecutivo, Amparo Guzmán de Murcia; uno de sus cuñados, William Suárez, y tres miembros más de la firma DMG: Marco Antonio Bastidas, Margarita Pabón y Daniel Angel. Pabón y Angel son los ya capturados.

La fiscal Sánchez confirmó a AP que parte de las indagaciones tiene relación con una millonaria incautación de dinero colombiano realizada en agosto del año. Fue una referencia a una declaración que una mujer, Nidia Rosero, entregó a la Fiscalía en agosto del 2007, según la cual, un monto de 7.370.000 pesos (3,2 millones de dólares) que la  policía decomisó a ella, eran en realidad, de Murcia y su empresa DMG.

Entre los involucrados por Rosero, mencionó al cuñado de Murcia. Ella dijo que él le propuso instalar una sede de DMG en Orito, un lejano municipio del sur de Colombia.

El presidente Alvaro Uribe ha manifestado públicamente su preocupación por el escándalo de estas financieras ilegales que colapsaron, y el senador oficialista Carlos Ferro informó el martes que el mandatario dijo a varios congresistas que su gobierno tiene pruebas de que al menos una de las empresas de »pirámides» tendría nexos con el narcotráfico.

Ferro aseguró que Uribe mostró »pruebas en materia de grabaciones… y que eso comprometía a una serie de personas que estaban ahí, con (la empresa) DMG y con dinero del narcotráfico».

El presidente del Congreso, Hernán Andrade, quien también estuvo en el encuentro en la sede del Ejecutivo, aseveró que Uribe les dijo que esas pruebas contra DMG y otras »pirámides» iban a ser llevadas ante jueces y fiscales para que tomen medidas judiciales pertinentes.

Abelardo De la Espriella, abogado de DMG, dijo el martes que no tener temor a un proceso penal y que el »… este proceso ha estado plagado de irregularidades».

 La Policía ocupó el lunes las oficinas de DMG en todo el país y el gobierno decretó un »estado de emergencia» para promulgar decretos con fuerza de ley para encarar el colapso de las empresas que recaudaban dinero ilegalmente.

Los dueños de varias de las empresas desaparecieron desde la semana pasada y eso desató disturbios en varias poblaciones protagonizados por angustiados inversionistas que buscaban la devolución de su dinero.

Numerosos asociados a DMG han defendido el manejo de esa empresa, afirmando que han recibido sus dineros. [Fuente]